中共株洲高科集团有限公司委员会关于巡察整改阶段进展情况的通报
  时间:2019-12-31  来源:株洲高科   浏览:

根据市委统一部署,2018年11月9日至2019年1月11日,市委第二巡察组对株洲高科集团党委进行了巡察。2019年3月8日,市委第二巡察组向株洲高科集团党委反馈了巡察意见。截止目前,高科集团积极作为、上下联动,42项已整改完成,5项问题已分阶段完成并将持续整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

(一)加强组织领导。2019年3月8日下午,在接到巡察反馈意见后,集团党委高度重视,党委书记巢亮第一时间主持召开党委会专题研究巡察整改工作,成立了巡察反馈意见整改工作领导小组,由集团党委书记、董事长巢亮任组长,党委副书记、总经理王洪宇、党委专职副书记、工会主席杨宇和党委委员、纪委书记张水平任副组长,党委和经营层其他领导班子成员为组员,党委专职副书记、工会主席杨宇兼任领导小组办公室主任,党群综合部、纪检室、人力资源部的负责人任办公室副主任,集团各部门专门抽调业务骨干全程跟进并落实巡察整改工作。

(二)强化责任担当。2019年3月8日,集团党委书记、董事长巢亮在党委会上强调,巡察整改工作是集团公司当前工作中的重中之重,是集团公司成功实现转型升级的重要保障,党委书记必须认真履行第一责任人的责任,对巡察整改中的重要工作亲自部署、重大问题亲自处理、重点环节亲自协调。其他党委和经营层的领导必须按照工作分工,分线召开专题会议,研究部署整改工作,各个单位负责人必须高度重视、切实行动,具体推动各项问题的有效整改,总体上形成了一级抓一级,一级带一级,层层传导压力,层层压实责任的工作格局。

(三)扎实推进整改。2019年3月12日,集团党委专职副书记、工会主席杨宇和党委委员、纪委书记张水平召集公司全体中层以上干部,就巡察整改工作进行再次动员和部署。2019年3月15日,集团党委制定《巡察整改方案》,将巡察反馈的9类问题分解并下发了整改任务清单,定期跟进巡察整改情况。2019年3月8日之后,公司先后召开党委会及巡察专题会议13次、领导班子巡察整改专题民主生活会1次、各单位内部调度会议多次,还多次接受了市委巡察办、市纪委监委业务指导督查。同时还建立了一周一碰头、半月一汇报、一月一调度的工作机制,对反馈问题解决一个、销号一个、巩固一个,总体上形成了全司上下一盘棋、齐心协力抓整改的良好局面,为扎实推进巡察整改工作创造了良好条件。

(四)建立长效机制。集团党委在抓好整改、解决问题的同时,及时总结整改经验,围绕全面从严治党总体要求和公司转型升级的发展需要,研究制定科学、管用、长效的工作机制,针对巡察组反馈的问题,及时制定完善了涉及党建、意识形态、三会一层、财务、人事、接待、车辆、会议等各类规章制度,切实把“四个意识”“四个自信”“两个坚决维护”及中央八项规定精神融会贯通至公司的规章制度和企业文化当中。通过不断全面从严治党规范公司内部管理、营造清新的政治生态环境,进一步转变工作作风,提高工作效率,促进公司发展,切实把巡察成果转化为推动集团转型发展的强大动力。

二、巡察反馈问题整改情况

(一)在党的政治建设方面

1.党委领导作用弱化

(1)对党委全面领导存在模糊认识,集团领导班子对党委、董事会、监事会的关系定位不清,没有突出党委领导作用。党委研究强化党的领导工作不够。2015年以来,没有专题研究过关于加强党的领导及充分发挥党组织作用的有关工作。

整改情况:已整改到位。一是深刻认识和坚持加强党的全面领导,坚持党要管党、从严治党,进一步组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,学习习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的讲话精神,坚持党对国有企业的领导不动摇,充分发挥党委的领导作用。二是修改完善《党委会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》,进一步明晰党委会、董事会、监事会的职责权限及协调运转机制。三是2018年12月召开基层党建工作座谈会,重点对各级党组织的政治建设、组织建设、党建和经营融合做了要求和布置。四是2019年3月召开党委会专题研究加强党的领导和党的建设工作,并研究制定2019年党建工作计划,明确“坚持党建领航、聚力转型升级”工作主题和“抓重点、补短板、出亮点、见实效”工作主线。

(2)重业务轻党建,淡化了党委领导作用。集团长期存在将党委会与经营会混在一起召开、以党政联席会和党委扩大会代替党委会现象,直到2018年才召开专题党委会。2015年以来,多会合一现象非常普遍,累计达40次。

整改情况:已整改到位。一是对标市委组织部、市国资委印发的《株洲市加强国有企业党的建设工作实施意见》(株组〔2017〕23号)文件,落实“四同步、四对接”要求,坚持党建经营“两手抓、两手硬、两促进”的方针,以党建统领,不断提高党的建设质量,切实推动党建工作与经营工作深度融合。二是研究制定“三会一层”各自议事规则,进一步理清公司治理主体的权责边界,严格落实党委会研究讨论是董事会、经营层决策重大问题的前置程序,切实发挥党委把方向、管大局、保落实的作用。2018年以来,召开了党委会70余次,议定各类事项241个。

2.贯彻落实中央重大决策部署缺乏担当

(3)在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战中,存在过多站在集团公司的角度看待问题现象,过于强调自身发展,缺乏大局意识。在污染防治中,集团党委和子公司党组织经济账算得多,政治账算得少,2018年12月,召开的非公党建及经济发展环境座谈会上反映,土地一级开发和汽博园项目中存在扬尘、地表裸露等问题。

   整改情况:已整改到位。一是2019年3月组织党委理论学习中心组成员认真学习习近平总书记关于坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治这“三大攻坚战”的系列重要讲话精神,进一步统一思想认识,提高政治站位,树牢“四个意识”,坚决做到“两个维护”,通过党委会议等形式,在打好防范化解重大风险上形成共识,并制定相应措施。二是强化污染防治措施,建成新马EBD污水干管,打通园区污水管网“最后一公里”,加强环保事前事中事后监督,落实环保“三同时”制度。三是汽车园公司已对即将开工项目和近期未列入开发计划的项目基本完成挂网覆盖和播撒草籽。其中,国际赛车场周边裸土已复绿100000m²,边坡覆盖近20000m²。四是加强督查考核,确保建设工地文明施工。

3、党内民主生活制度流于形式

(4)民主生活会质量不高。高科发展高科园创党委民主生活会互提意见流于形式,统一互相提两条意见,而且所提意见不痛不痒,辣味不够,未达到触动内心、红脸出汗的效果。

整改情况:已整改到位。集团党委成立二级党委民主生活会指导组,其中党委书记、董事长联点指导园创党委,党委副书记、总经理联点指导发展党委;集团党群综合部、纪检室,对会前相关资料进行审核把关,派专人参会,在会中进行监督指导,对会后资料的整理严格审核把关,切实提高民主生活会质量。

(5)贯彻执行民主集中制不到位。召开党委会议时,议题通常由部室提出,分管领导提出具体意见,其他班子成员坚守各自“一亩三分地”,一般发表不出新的意见。

整改情况:已整改到位。2019年3月修订并下发《党委会议事规则》,一般性的议题会前将资料提前1天送达参会领导,“三重一大”的议题提前2-3天送达参会领导酝酿,会中要求每位党委成员充分发表意见后表态,党委书记末位表态。

(6)“三重一大”执行不好。一些重大事项应由党委会决策的没有上会,且会前没有及时将会议资料送给参会人员,导致考虑不周、决策仓促。2016年6月,集团与湖南百信教育文化传播有限公司签订了一份48万元为期一年的培训协议,但事前没有经过党委会研究。

整改情况:已整改到位。一是2019年5月研究制定《“三重一大”决策制度实施办法》,要求各部门、子公司学习贯彻落实;党委会已严格按照会议管理制度,规范议题收集,监督落实执行情况,并在党委会前2-3天将“三重一大”的议题资料送给参会人员酝酿。二是集团2016年与湖南百信教育文化传播有限公司签订的为期一年的培训协议费用(48万元)在2016年度公司培训预算费范围内,且已通过2016年高新区第一次管理协调决策委员会暨董事会年度审议。同时该笔合同经法律顾问审核,严格按照公司合同管理办法完成会签。

(7)执行“一把手”四个不直接分管有偏差。有的班子成员长期在子公司兼职,形成不利于监管的局面。

整改情况:分阶段完成整改。一是园创党委、高科建设、高科房产已按照“四个不直接分管”要求完成整改。二是已完成班子成员在子公司兼职情况的摸底和梳理并制定初步调整建议,但因高新区正在研究制定国有平台公司转型升级和业务优化方案,需结合高新区的相关转型意见对集团人事安排进行系统梳理以确保相关企业平稳过渡,同时积极与各合资企业股东沟通,因接任人选的考察、选拔以及工商变更手续需要一定时间,相关工作计划于2019年9月左右全部完成。

(二)在党的思想建设方面

4.对于习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习不深、领悟不透。

(8)党委对理论学习不够重视,认为学习是软指标。布置学习任务多,开展深入讨论少,没有纳入高管和员工的台账进行考核。

整改情况:已整改到位。一是加强了对理论学习的重视程度,结合党委理论学习中心组,每月开展专题理论学习研讨,将经营班子成员中党员干部纳入学习范围,并要求二级党委每月一次,上下同题,抓好理论学习。二是要求班子成员对所学知识进行深入讨论,每次讨论安排2-4名成员进行发言。三是将学习计划和完成情况纳入高管和员工的台账进行考核。

(9)党委班子成员带头学习少,以上率下不够。比如对党的十九大精神仅仅停留在了解一些关键内容和重要信息,存在断章取义、以干代学的现象。

整改情况:已整改到位。一是进一步组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神。二是党委理论学习中心组,对标对表,上下同题,每月开展一次专题学习。三是严格落实党委班子联点讲党课制度,每年联点下属支部至少讲一次党课。四是2019年3月组织党建知识闭卷考试,党委书记带头参加,以上率下,以考促学。

(10)党员干部自主学习缺乏督促、系统学习缺乏督导。学习时照本宣科、囫囵吞枣,没有把准精神实质,主要是应付检查,实际效果不理想。

整改情况:已整改到位。一是要求党员撰写学习心得,党委加强监督检查,学习笔记纳入月度党建考核范畴。二是2019年3月党委进行党建知识考试,并将党员个人考试成绩与月度绩效挂钩,支部平均考试成绩纳入党建考核范畴,考试结果在全公司通报,营造崇尚学习的氛围。三是要求党员加强自主及时学习,每天登录“学习强国APP”积满30学分,并将学习积分情况与党员积分、支部党建工作考核挂钩。

5、中心组学习组织不严、效果不佳。

(11)中心组学习走过场。集团提供的2017年学习记录全是打印成册,装订顺序不对。党委班子成员的学习笔记本记录简单、字迹马虎,笔记本五花八门。

整改情况:已整改到位。一是已严格落实《2019年全省县处级以上党委(党组)理论学习中心组专题学习重点内容安排》,制定了年度学习计划,对标对表,上下同题;并且每次学习都严格按照六个环节执行,学习情况也已纳入高管台账,并与个人绩效挂钩。二是2017年学习记录装订顺序已修改。三是已统一制定并下发理论学习中心组和支部党员学习笔记本,要求笔记本必须字迹工整,记录全面,以后将定期抽查,对不符合要求的笔记本进行整改,抽查结果纳入党建月度考核范畴。

(12) “两学一做”主题教育学习没有常态化、制度化。集团对子公司“两学一做”抓得不紧,监督不严。高科发展公司“两学一做”教育学习活动开展较少,组织干部集中学习更少,2017年党委中心组理论学习仅1次。

整改情况:已整改到位。2019年4月已制定并下发2019年度“两学一做”常态化、制度化学习计划。要求各级基层党组织根据“两学一做”计划结合实际制定“两学一做”常态化、制度化教育学习活动细则,集团党委将对计划落实情况纳入党建月度考核范畴。

6、存在学做“两张皮”现象。

(13)存在“穿新鞋走老路”现象。集团党委及子公司党组织形式上学习新思想,具体工作中习惯走老路子。有的班子成员在安排工作有时方法急躁简单。谈话中反映,公司领导特别是主要领导到子公司调研少,到基层了解情况听取意见建议少。

整改情况:已整改到位。一是持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想“天天见、天天新、天天深”三做一评活动,推动新思想往实里走,往深里走,往心里走,力争学懂弄通做实;2019年4月开展优秀讲师和精品党课评选活动。二是改进工作方式方法,加强谈心谈话工作,做到“四必谈”,密切干群关系。三是加强班子建设,2019年4月开展巡察专题民主生活会,针对巡察整改反馈的问题深刻剖析思想根源,积极开展批评与自我批评。邀请市纪委常务副书记、监察委副主任朱胜辉到会点评。四是公司主要领导带头深入子公司和项目一线调研,了解基层情况,多听取意见和建议,并将调研学习情况纳入高管的台账。

(14)学以致用成效不明显。没有把自己摆进去,结合工作实际去学习,存在运用学习成果武装头脑,指导实际、推动工作不力现象。2015年以来,汽车园投资发展有限公司、园创企业管理服务公司等先后组织到多个城市、单位学习考察,但在项目前期论证、风险防范方面借鉴落地的举措很少。

整改情况:已整改到位。一是汽车园公司建立了《学习培训与业务考察成果报告制度》,明确业务考察审批流程、出行目的范围、考察成果报告分享等要求。二是园创公司制定了《外出考察、参观或学习管理办法》,建立、规范了严格的业务考察成果报告反馈流程,并要求下属各公司参照执行。

(三)在党的组织建设方面

7、党建基础工作薄弱

(15)党建工作责任制落实不好。集团党委对机关支部党建重视不够,对子公司党建指导不到位,没有把加强党的建设贯穿到业务工作全过程。巡察进驻后,集团党委和子公司党组织才开始换届,距上次换届时间间隔7年。

整改情况:已整改到位。一是集团党委出台《基层党建工作目标管理考核评价办法》,严格落实党建工作责任,将党建工作纳入年度绩效考核。二是集团党委已于2018年10月进行了换届,建设支部、房产支部、物业支部、园区党总支都已按时间要求完成换届工作,发展党委已完成换届工作。三是扎实推进组织力提升工程,加快党支部五化建设,2018年完成5家示范支部建设。

(16)党务工作意识淡薄。集团子公司把党组织视为公司的一个职能部门,把党务工作等同于党建工作。在谈话中,一些子公司党委负责人只谈业务工作,把所从事的党务工作抛到脑后,完全没有汇报党建工作的意识。

整改情况:已整改到位。一是提高党务工作意识,加强对子公司班子成员党建相关知识培训,每半年一次,提高对党建工作的认识,自觉扛起管党治党的政治责任;每年召开两次党建工作座谈会,每季度召开一次党建工作推进会。二是将履行党建工作责任制情况纳入公司考核体系,实现株组〔2017〕23号文件要求的“四同步、四对接”。

(17)党组织建设不健全。党组织建设不健全,所有支部均没有成立党小组。高科园区内的非公企业的党组织管理体制不顺,组织生活不规范,存在4个空壳非公组织。高科园创公司党委存在党委委员配备不齐情况,仅有书记和2名委员,其中纪委委员为集团本部派驻。机关二支部“三会一课”及主题党日活动不经常、不规范,存在支部会议代替党小组会议、支部活动代替党小组活动现象。

整改情况:已整改到位。一是针对人数较多党支部,按照业务相关和便于开展工作的原则划分党小组,2019年3月机关一支部、机关二支部、汽车园支部、建设支部、房产支部、企业支部已设立党小组,严格落实“三会一课”制度。二是规范支部设置,2019年4月已清理6个空壳非公党支部。园创党委增补人选已过集团公司党委。三是党委指导机关二支部制定2019年党支部工作计划及主题党日活动计划,督促规范执行组织生活制度。

(18)党员积分制实施办法与市委组织部相关规定不符,高科党委采用100分制,但不是每季度积分。在谈话中,大部分党员认为党员积分就是红星云学习的积分。

整改情况:已整改到位。已跟市委组织部对接,明确党员积分管理可以采用100分制,在原有的积分管理制度量分标准上进行修改完善并下发,各支部在支部党员大会上已组织学习党员积分管理文件,每个季度公示和通报党员积分。

8、干部人事管理僵化

(19)选人用人、薪酬待遇方面缺乏科学、系统的规划,干部选拔任用还不够公开透明。2015年以来,累计聘用职业经理人仅6人,其中有4人工作2至3年就辞职了。2017年12月调进11人,查不到会议记录。

整改情况:分阶段完成整改。针对选人用人、薪酬待遇方面问题:一是结合2019年3月中共中央印发的《党政领导干部选拔任用工作条例》有关规定,于2019年4月1日-20日,公司对包括干部选拔任用、招聘管理等制度流程进行了系统梳理和优化,并出具修改建议。2019年4月28日经集团党委会会议研究通过;5月5日对《干部选拔任用管理办法》《招聘管理制度》《学习与培训管理制度》进行修订并发文。二是为进一步畅通员工晋升通道,明确职级调整流程,公司于2019年2月28日研究制定《株洲高科集团专业技术任职评聘管理办法(暂行)》,并于2019年4月18日发布《株洲高科集团有限公司关于开展2019年度专业技术岗位技术等级任职资格认定的通知》,对专业技术资格认定的评聘程序、原则、对象、组织机构等内容进行明确与规范。针对职业经理人问题:为进一步落实巡察整改要求,积极响应市委组织部关于市属国有企业选聘职业经理人的号召,高科集团于2019年3月12日上报选聘职业经理人需求表。针对2017年11月调进11人相关问题:(1)情况说明:2019年3月8日接巡察反馈整改通知后,公司党委责成人力资源部对历史招聘资料进行查阅,经查阅,2017年12月22日新进的11名新员工是委托第三方中介机构通过校园招聘流程进行招聘,在招聘前制定工作方案并通过审批流程,招聘与录用工作经过初试、复试、体检、录用审批等程序。(2)具体整改情况:2019年4月28日,集团党委会议研究决定严格按照巡察整改的工作要求,对人事相关制度进行完善;公司于5月5日对《干部选拔任用管理办法》《招聘管理制度》《学习与培训管理制度》进行修订,在制度中明确规定招聘录用人员必须经党委会讨论决定。

(20)集团没有认真执行轮岗规定。如一名高科建设公司副经理达13年,一名高科企业孵化器公司副经理11年,一名同志在土地开发事业部工作长达16年。

整改情况:已整改到位。一是完成对集团体系干部及员工任职情况进行系统梳理。二是2019年4月18日、4月24日分别完成对高科建设公司副经理周海涛、高科企业孵化器公司副经理唐晓燕和土地开发事业部易湘波等6人次的人员轮岗工作。

9、集团发展后劲乏力

(21)人才培养储备不足,缺乏战略规划、招商、融资、运营的专业人才和企业管理的优秀人才。

整改情况:已整改到位。一是2019年3月18日下发《株洲高科集团有限公司关于实行岗位AB角工作制的通知》,进一步规范了岗位管理和后备人才梯队培养管理。二是2019年4月1日下发《株洲高科集团有限公司关于选聘招商专员等岗位的通知》,对内公开选聘4名招商管理人员,挖掘和补充人才。

(四)在党的作风建设方面

10、违反中央八项规定精神问题比较突出

(22)“三公”经费高位运行。2015至2017年,集团公款出国费用每年近30万,公车运行费用2017年高达141.82万元,公款接待费用2015年高达278.17万元,“三公”经费直至2018年才降下来。

整改情况:已整改到位。一是加强预算管控,起草《全面预算管理实施方案》,正在征求各单位的意见。二是已修订《报销付款财务审核制度》《差旅费管理办法》《接待工作管理办法》,制定了《管理干部因私出国境管理规定》,修订了《车辆管理办法》。三是2018年完成了车辆改革,车改后的节支率测算达20.48%。

(23)滥发福利。2015年至2018年10月,集团本部、园创公司、高科物业、高科发展、汽车园投资共给员工发放洗涤费52万元。2016年。为所有员工发放工作服(西装),费用达到男职工10775元、女职工10545元。

整改情况:已整改到位。一是中层正职及以上干部已全额退还洗涤费。二是工装已于2018年11月停止制作,待市委巡察办、上级主管部门明确工装相关问题后再推进。

(24)乱发奖金。2016年和2017年,高科发展工会发放“平安出行奖”29605元。

整改情况:已整改到位。一是高科发展按照经营层100%比例,部门经理按50%比例的原则退还现金至高科发展工会账户,本次退费人数应为7人,实际收到7人退费,合计2500元。二是建立了《高科发展工会管理制度》。

(25)违规发放津补贴。2018年10月,高科发展发放一季度部分人员交通补助13900元。2015年至2018年,高科集团、高科发展、园创、高科房产、高科建设等单位为工会委员发放津补贴、组织奖87000元。

整改情况:已整改到位。一是《株洲市天元区区属国有企业公务用车制度改革实施方案》于2018年3月29日下发。3月29日之前高科发展严格公司相关制度规定执行,之后严格按照天元区车改文件和高科集团车改方案规定的范围和标准执行。二是集团工会已组织全额退还工会委员津补贴37500元。其他下属各分工会自查发现以工会委员津补贴和活动组织奖名目发放的补贴的共计 70100元,实际退回 63750元,差额部分7人离职未退还,目前已对未退款人员发送退款事宜告知函进行催缴。

(26)违规饮酒。2018年4月集团自查自纠,发现高科房产、高科建设、园创公司违规饮酒7次8人,总金额4684元,其中高科房产2714元、高科建设630元、园创公司1340元。

整改情况:已整改到位。一是高科房产于2018年5月已对5笔违规公款吃喝费用合计6660元进行了全额退费处理。二是高科建设于2018年4月29日对违规公款吃喝费用630元进行了全额退费处理。三是园创公司下属子公司火炬资产于2018年5月对违规公款吃喝费用1340元进行了全额退费处理。四是集团公司2018年5月已制定《接待工作管理办法》并对接待工作做了明确规定。

(27)超标准接待。近几年来,高科集团超标准接待多达20次计37人,金额57217元,融资财务部,高科园创公司等部门较为明显。

整改情况:已整改到位。公司因业务开展需要,商务接待较多。2018年已制定《接待工作管理办法》,办法中明确规定“商务接待”的工作程序和接待标准,今后严格执行。

11、“四风”积习没有彻底根治

(28)存在形式主义现象。个别部门作风不实,主动作为不够,出现遇事敷衍、推诿,把问题抛给领导,没有及时围绕“一谷三区”拿出动力谷一、二期的提升方案。

整改情况:已整改到位。一是持续展开“纠四风、治陋习”、“治陋习、树新风”活动,不断改善工作作风和工作态度。二是正进一步理清部门职责边界,避免推诿、扯皮现象。三是已邀请湖南省人力资源管理专家委员会委员于元香老师为全员开展《成就公司就是成就自己》的培训,提升员工职业素养和主人翁精神。四是根据株洲高新区“一区四园”专题工作会议纪要(株会纪〔2019〕10号)文件要求,会同创新中心7月底拿出动力谷一、二期的提升方案。

(29)存在享乐主义现象。2015年9月30日,高科房产开盘之际,安排员工50人在惟楚大厨房就餐,花费达6201元。2015年6月2日,高科建设在天元区金樽餐饮娱乐会所用餐,消费7380元。

整改情况:已整改到位。一是高科房产会议研究由经营层对惟楚大厨房发票金额6201元进行了退款。二是高科建设于2018年2月2日对2015年在娱乐会所用餐7380元进行了全额退款。

(30)存在奢靡之风现象。2017年3月23日,高科物业业务招待费中出现了单价500元的高档菜肴。2017年1月17日和19日,出入海韵天城高尔夫俱乐部消费1100元。

整改情况:已整改到位。一是经手人已将2017年3月23日招待费中单价500元的高档菜肴费用和2017年1月17日和19日出入海韵天城高尔夫俱乐部消费的1100元全额退还至高科物业公司账户。二是高科物业组织支委扩大会议,逐条学习《中国共产党纪律处分条例》。同时对照中央八项规定精神要求,相关部门要进一步加强公司内部管理和费用报销审核和过程把控。

(五)在党的纪律建设方面

12、日常监督偏松偏软

(31)高科集团虽然每天打卡考勤,但巡察发现有更改考勤记录现象,考勤结果运用效果不明显,没有按规定及时处理或处理不彻底。高科发展工作时间仍有人迟到或中途脱岗。调阅高科物业公司下属花园食堂和超市2018年12月3日和11日消费记录,发现共有69人在上班时间有消费记录,8点半后有15人食堂吃早餐。12月12日,明察暗访发现高科建设公司上班后仍有人在办公室内吃早餐,部分人聚在一起闲聊。

整改情况:已整改到位。一是高科发展在公司例会上着重强调工作纪律,对3月抽查发现违反工作纪律的人员进行了通报,今后不定期进行工作纪律检查。二是高科发展将借助信息化系统进行严格考勤,将部门考勤情况和部门绩效挂钩,切实改进工作作风。三是2019年1月集团建立了工作作风检查“一月一通报”机制。定期检查工作作风纪律,收集撩园卡消费记录,针对上班时间消费等违纪问题进行通报曝光。四是高科建设通过调取2018年12月12日监控录像,查实违规人员,已对林劲峰、杜谋耀2人进行诫勉谈话并要求写检讨书。在公司会议上着重强调工作纪律,下一步将加强日常工作作风、工作纪律监管。

(32)办公室物品乱摆放,有的子公司负责人办公室长期摆有水果、食品等与办公无关的物品。

整改情况:已整改到位。派驻高科发展纪检组组长已对查出的子公司负责人进行了提醒谈话,要求责任人进一步加强学习,提高思想认识,严格落实“两个责任”,履行好“一岗双责”,按要求对办公室进行严格管理,切实保障今后不再出现类似的问题。

13、规章制度执行不力

(33)公司各项管理制度缺乏监督。2018年修订的《公司管理制度汇编》的各项制度有制定者,执行者,但没有监督者。财务管理不规范。发票审查监管缺失,票据报销大部分无经手人、证明人、部门领导和财会人员审核签字,餐费和物品报销缺少公函、审批单、菜单、明细清单等附件,没有注明开支具体用途或招待单位。财务管理不规范。高科园创公司员工出差报销中,存在回程机票搭车报销情况。

整改情况:已整改到位。一是2019年4月在集团公司启动制度执行情况的检查,已完成部门自查、制度执行情况调查问卷和全面检查,具体检查结果已反馈至各部门,并要求各部门8月前完成相关制度、附件的修改,今后将严格按照《规章制度管理办法》,组织学习制度,每年对制度执行情况进行检查,不断优化公司各项制度。二是各单位已要求发票经办人、证明人及部门领导在票据上补充了签字。2018年4月20日后的业务招待费用票据已补充了商务接待活动呈报单或加班申请表。三是集团公司修订了《财务管理制度》《报销拨付款财务审核制度》。四是高科园创对违规报销的差额费用1678.29元退至公司财务账户,并做出情况说明报告。同时在今后工作过程中,将严格按照集团《差旅管理办法》《财务管理办法》执行,杜绝此类问题的再次出现。

(34)公务接待和商务接待不规范。园创公司存在无公务接待公函和接待清单现象,高科集团、高科房产、高科发展均存在同城宴请和自行消费等现象。2015年8月26日,高科建设购买17017元的酒水及食品,无法说清用于业务接待。

整改情况:已整改到位。一是园创公司对相关票据进行自查,对缺失接待公函及清单进行了补充,其中无法补充的由接待经办人将接待费用1432元退至公司账户。二是高科建设已责成相关人员于2019年3月退还违规接待购买的酒水及食品的费用(3张发票金额总计17017元)。三是集团公司已在违反中央八项规定精神专项治理中整改,按规定进行清退,并在2018年已制定《接待工作管理办法》,明确规定严禁同城公务接待,“商务接待”部分也规定了工作程序和接待标准。

(35)物品采购不规范。办公用品、酒水等无入库出库手续,无登记领用台账。2015年3月16日,高科集团购买50887元酒水没有登记台账,缺乏领用审批程序。物品采购、管理不规范。2015年2月26日和10月22日,汽车园投资公司购买42014元的办公用品无明细清单。物品采购、管理不规范。2015年3月30日,高科发展公司购买14880元的劳保用品和日用品无明细清单。

整改情况:已整改到位。一是建立2019年物品采购台账,不断完善了领用台账,并在2018年制定《办公设施设备管理办法》基础上,新建了《办公用品及酒水管理办法》,进一步规范了办公用品和酒水的管理。二是汽车园2018年1月已出台的《关于规范基础管理工作的执行细则》,所有办公用品管理工作都严格按照细则执行。三是高科发展已制定《低值易耗用品管理办法》,严格规范基础管理。

(36)对子公司财务监管不严。2015年2月28日,汽车园投资公司支付9500元广告制作费,无协议和制作内容,且用现金支付。

整改情况:已整改到位。因广告公司催促广告制作费,经办人以现金支付后再凭票报销。经集团党委会研究,决定对经办人武冰和时任部门经理张星国进行提醒谈话,给予张星国扣除月度绩效10分的处理决定。2018年1月汽车园公司出台《财务相关事项内部对接规范实施细则(试行)》,规范了“广告费、业务宣传费”等费用支付要求。

(37)公司管理制度不健全。没有制定工装管理等必要制度,《财务管理制度》《建设项目管理办法》与中央八项规定精神、相关法律法规衔接度不高。《学习与培训管理制度》的第十三条“员工入司后个人自费报名参与岗位业务相关的职业资格证、职业职称证、学历教育提升学习,公司予以一次奖励”等与现实情况不相适应。公司管理制度不健全,《办公用品及办公设备管理制度》应包含商务接待酒水采购,财务报销方面没有明确审批签字程序方面的规定。

整改情况:已整改到位。一是2012年11月已下发《株洲高科集团有限公司制服管理规定》,2018年11月已停止工装制作,待上级主管部门明确工装相关问题后再根据实际情况修订工装管理制度。二是严格执行中央八项规定精神,修订完善《财务管理制度》《建设项目管理办法》。三是2019年4月28日集团党委会的决定,取消了《学习与培训管理制度》中第十三条第一款“学历教育提升学习”内容。并于2019年5月5日下发《关于修订人力资源部分制度的通知》。四是2019年4月在2018年《办公设施设备管理办法》基础上,新建了《办公用品及酒水管理办法》。

(六)在夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

14、主体责任落实不到位

(38)集团党委领导班子未承担起全面从严治党主体责任,没有精准把握运用“四种形态”监督执纪,保持惩治腐败高压态势。集团党委没有成立党风廉政建设工作领导小组,没有严格落实党风廉政建设与业务工作“两手抓、两手硬”的要求。党委班子成员和其他领导的“一岗双责”没有落实,各班子成员没有履行好分管工作、分管部门及下属单位的党风廉政建设“一岗双责”情况报告。2017年9月,集团党委下发《株洲高科集团组织架构简介》文件,其中第二部份“高科集团总部各部门职责”中对纪检室的职责概述出现了“负责党风廉政建设”的内容。

整改情况:已整改到位。一是加强党风廉政建设,2018年9月29日举办党纪法规知识抢答赛,进一步加大反腐倡廉宣传教育力度,增强员工遵纪守法、廉洁自律的自觉性,达到以赛促学,以学促廉的效果,2018年12月18日组织“三会一层”领导班子成员赴桥头堡开展警示教育,并邀请市纪委委员、市纪委监委第二纪检监察室主任陈跃平上廉政党课。二是加强组织领导,成立党风廉政建设工作领导小组,制定党委班子成员和其他领导落实党风廉政建设责任清单,与二级党委签订党风廉政建设责任状,层层压实责任。三是制定“一岗双责”报告制度,要求各班子成员履行好分管工作、分管部门及下属单位的党风廉政建设工作,每年12月份向党委报告“一岗双责”落实情况。四是对纪检室的职责概述进行修订完善。

15、监督责任落实不到位

(39)2015年以来,纪检室工作雷声大雨点小,没有严肃及时运用好约谈、诫勉谈话、通报、党纪政纪处分等方式。三年多时间仅查处违规违纪5人。对领导干部日常监督管理不到位,对发现的问题延伸审查不够,向纪检移送的问题线索和调查处理力度不够。在查阅案卷中发现,株洲高科集团有限公司纪委2015年在查办高科物业公司总经理一案中调查不彻底、处理不彻底、追缴不彻底。其本人承认72375元烟酒有大部分是本人使用,但个人使用部分不清楚,没有具体金额,也没有追查追缴。2018年7月,公司下发的《中共株洲高科集团公司纪律检查委员会纪检监察工作管理办法》的文件中,将不宜公开的纪委办案细节、流程及表格公开。

整改情况:分阶段完成整改。一是经自查,自2015年以来至2018年,集团共查处24人次,其中给予党纪政纪处分11人次(同时既给予党纪处分又给予行政处分的4人,单独给予党纪处分的3人,单独给予行政处分4人)、组织处理2人、单独给予经济处罚11人。二是2019年加大了四种形态的问责力度,继续保持高压态势,对违纪违规问题严肃追责问责。2019年4月党纪立案1人,给予党纪警告处分。同时该案件给予诫勉谈话2人,批评教育16人,已办结。完成汽配园商户投诉相关问题的初步核实,给予诫勉谈话2人、提醒谈话1人、约谈1人。完成“海姆斯”公司反映问题线索的初步核实,给予诫勉谈话1人、批评教育4人、提醒谈话2人。完成豪宜酒店向私营企业有关人员派送现金红包问题的初步核实,给予诫勉谈话1人。对上班时间工作纪律问题进行一月一通报,截至2019年7月,共检查94人违反工作纪律,给予诫勉谈话1人、批评教育93人。三是制定了初核方案,已对物业公司案件进行重新核查,拟对违纪金额进行追缴,预计8月份完成初核办结相关工作。四是已对《中共株洲高科集团公司纪律检查委员会纪检监察工作管理办法》进行修订,将不宜公开的纪委办案细节、流程及表格删除。今后根据最新的监督执纪规则,修订完善《纪检监察工作管理办法》。

16、廉政风险防控不严

(40)对下级子公司监管缺位,高科集团融资、投资、建设、经营等项目内容多,规模大,涉及的范围广,对项目、资金的使用、跟踪、监督力度不够,部分一级子公司二级子公司工作各自为政,擅自作主,重大事项不报告,存在较大的漏洞。集团党委对机关重点部门、重点岗位、重点人员和子公司监管缺位、审计缺失,形成国有资产流失隐患。高科物业公司采购员工工作服合同缺乏监管,其单价远高于供应商报价,有的高达4倍多,平均为2倍多,违纪资金既没有查实又没追缴。2015年5月,栏杆防腐单价实为每米52元定为115元,违纪资金既没查实又没追缴。园创豪宜酒店因经营管理问题,2018年开业半年亏损达500万元。2017年4月27日高科房产公司与湖南云辉市政工程有限责任公司签订的《工程承包合同》及2017年7月13日、12月13日签订的《补充协议》没有依据《株洲高科发展有限公司授权管理办法(暂行)》的规定,将合同及补充协议报集团公司审计法务部备案和审计,致使集团公司对下属的子公司的工程项目、合同缺乏有限的监管。且该合同在履约过程中出现了时间不同、文字表述不一、内容一致的两份补充协议(实为一份补充协议),容易引发不必要的诉讼纠纷从而给公司造成重大经济损失。

整改情况:分阶段完成整改。一是2018年4月已在集团全面推行纪检派驻制管理模式,6月已建立集团工程领域重点岗位廉政风险防控体系,计划于2019年底完成集团财务领域廉政风险防控体系建设。2019年1月起,定期开展工作作风纪律专项检查,建立了工作作风建设“一月一通报”机制。二是加强各部门和子公司在工程材料、设备定价备案、财务收支等重点领域和关键环节的检查和把关,采取内审和外审相结合的监督方式开展审计工作。三是制定了初核方案,已对物业公司案件进行重新核查,拟对违纪金额进行追缴,预计8月份完成初核办结相关工作。四是对酒店亏损原因进行了调查和分析,主要是管理和市场问题,已发函至上海豪生酒店管理有限公司取消委托管理;已对酒店人员架构进行了重新梳理制定,调整薪资体系,将酒店式经营管理模式更改为公寓式经营管理模式,严格控制各项管理成本,积极开拓会议、旅游市场,争创多元化营收。五是两份时间不同、文字表述不一、内容一致的协议,实为经办人员在审查结算资料过程中将已经作废的(2017年12月13日签订的补充协议)混入提交的工程资料中,造成同时出现两份补充协议的情况。同时,高科房产与湖南云辉市政工程有限责任公司于2018年2月5日完成结算,合同工程款项已全部到位,此合同及补充协议所包含的权利责任义务均已终止且不存在任何法律风险和合同纠纷,其间暂未发现违纪违规现象。经集团党委会研究,决定对经办人李新华进行批评教育,对时任部门经理赵海明进行提醒谈话,给予李新华扣除月度绩效10分的处理决定。

(七)在扫黑除恶工作落实情况方面

17、宣传发动不到位

(41)借助互联网等媒体平台进行宣传的深度不够,扫黑除恶没有深入人心。法律政策宣讲做得不到位,发动人民群众检举揭发黑恶势力违法犯罪线索不到位。

整改情况:已整改到位。一是已制定了扫黑除恶宣传方案并严格落实。二是在公司体系及所辖园区范围内,已经充分利用公司官网、微信公众号等新媒体平台,积极开展宣传发动工作,利用各类电子屏广泛宣传扫黑除恶标语。三是加大法律政策宣讲力度,每年至少安排3次法律政策宣讲,通过公司官网、微信公众号进行法律政策宣传。四是已开通网上检举揭发渠道,积极发动人民群众检举揭发黑恶势力违法犯罪线索。

18、工作执行不坚决

(42)在聚焦涉黑涉恶问题突出的工程建设、征地拆迁重点领域,主动挖掘排查问题线索不力。深入园区开展调研不够,缺乏将扫黑除恶与基层反腐败斗争结合起来以及主动深挖黑恶势力“保护伞”的工作机制。

整改情况:已整改到位。一是高科集团长期配合政府职能部门做好扫黑除恶的宣传工作,要求施工单位签署不参与非法采砂承诺书,并专门组建队伍每日对园区进行巡查,发现问题及时向国土局、建管办等相关执法部门举报。二是针对工程建设、征地拆迁重点领域,在项目前期,与基层单位积极对接,及时进行排查,发现可能存在涉黑涉恶的线索,及时上报区扫黑办,并做好相关预案。三是积极深入开展工作调研,主动摸排重点人员的各种社会关系,发现线索及时上报区政法委机关备案,对黑恶势力强揽工程等情况,及时上报区扫黑办。

19、部门联动不紧密

(43)缺乏主动与公安机关对接,未将前科劣迹人员及群众普遍反映的社会上有“影响力”的人员纳入重点盯防对象,对园区内近年来治安、刑事犯罪等涉案人员以及在监狱服刑人员等特殊对象调研走访排查不够。

   整改情况:已整改到位。针对工程建设、征地拆迁重点领域,在项目前期,与基层单位、各派出所积极对接,及时进行排查历年来的涉案人员,并做好相关预案。

(八)在落实意识形态工作责任制方面

20、责任未压实

(44)集团党委没有将意识形态工作纳入领导班子重要议事日程和党建工作要点。未严格执行每半年一次向上级党委汇报意识形态工作的规定。

整改情况:已整改到位。一是集团党委已严格落实主体责任,将意识形态工作纳入了领导班子干部管理考核范畴,并且在民主生活会中加入意识形态的内容。二是将意识形态工作纳入2019年领导班子重要议事日程和党建工作要点,严格落实意识形态“四个纳入”要求,提高对意识形态极端重要性的认识。三是集团党委始终坚持深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,始终贯彻落实中央、省、市、区关于加强党委意识形态工作的决策部署,认真履行意识形态工作职责,不断增强各级党员干部的责任意识,牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。四是集团党委严格落实执行每半年向上级党委汇报意识形态工作,二级党委每半年向集团党委汇报意识形态工作。

21、管理不规范

(45)没有建立意识形态领域情况分析研判制度。对集团网站、微信公账号、新媒体的运用管理不严,网上舆情处置与管理亟待加强。

整改情况:已整改到位。一是2018年建立了《意识形态分析研判制度》,并定期对意识形态领域情况进行分析研判。二是已制定《新媒体平台管理办法》,将加强平台管控,对集团及子公司网站实行一张网管理,提高舆情处置与管理的能力。三是加强培训,提高舆情处置与管理水平。

22、考核不严格

(46)意识形态没有纳入领导干部年度目标考核内容,班子成员在民主生活会和述职述廉报告中未将意识形态工作作为重要内容。对本单位落实意识形态工作责任制监督检查不深入、不细致。

整改情况:已整改到位。一是严格遵照市委组织部《关于做好2018年市管领导干部班子和领导干部年度考核工作的通知》要求,配合做好市管领导干部考核,并将意识形态纳入领导班子和市管干部的年度述职材料。二是2018年12月29日下发《株洲高科集团中层干部年度考评管理办法(暂行)》,结合意识形态工作要求完善了干部考核有关规定,并建立长效考核机制。三是2019年将严格落实执行每半年向上级党委汇报意识形态工作,二级党委每半年向集团党委汇报意识形态工作。

(九)在机构编制纪律执行情况方面。

23、机构编制及档案管理不严

(47)集团现有编制与2018年初控编相比超编1人。在编制的动态管理方面,尤其是2015年-2017年间,没有做到紧紧围绕公司业务发展进行编制的即时增减及总量管控。干部职工档案整理不及时、不规范、内容不完整,存在缺、少、漏现象,如有两名同志入职近十年档案没有整理。2015年1月16日,一名同志受到公司开除党籍、留司查看一年处分,档案中缺少返司申请和解除处分决定材料。2018年11月19日,一名同志受党纪立案处分,立案书没有进入个人档案。

整改情况:分阶段完成整改。针对集团编制管理问题:为落实管委会公司制招商工作要求,经集团党委会研究决定增加1名招商岗位编制(株高司会纪〔2018〕49号文)。为加强和规范编控管理,2018年12月29日下发《株洲高科集团岗位及编制管理规定(暂行)》。针对档案管理问题:一是2018年11月23日和12月10日分别对集团干部、各部门、各子公司发出紧急转回人事档案的通知,目前已全面完成档案转回工作。二是制定《人事档案管理制度》,明确了高科体系统招人员人事档案由集团人力资源部统一管理,项目用工人事档案由各子公司自行管理的管理模式。三是完成人事档案室的库房和整理室的改造,完成部分人事档案的整理和资料补充。四是2019年4月28日人事档案管理专员配备到位,5月5日-5月31日在市委组织部干部信息管理科进行为期一个月的跟班学习。从6月份开始进行全面档案集中清理工作,目前已初步完成人事档案清理工作,后续将持续加强人事档案的管理工作。

三、继续深化后续整改

(一)不断提高政治站位。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,真正把巡察整改工作作为全面从严治党的关键举措,作为推动集团公司转型升级、高质量发展的重要机遇。集团党委带头,自觉树标杆做表率,层层传导压力,持续抓好整改工作,不断扩大整改成效。

(二)推进党建和经营的深度融合。严格按照《株洲市关于在市管企业中坚持党的领导加强党的建设的实施办法》全面加强党的领导,同时结合公司转型升级,不断完善现代企业制度,不断理顺党委会、董事会、监事会、经理层之间的权责边界,实现公司内部管理的规范和高效,并在党的领导下,努力把党的领导融入公司治理各个环节,实现党建和经营的深度融合。

(三)切实履行“两个责任”。集团党委积极履行好主体责任,支持纪委履行好监督责任,用好监督执纪问责“四种形态”,不断加大执纪审查力度和明察暗访力度,抓早抓小,把纪律和规矩挺在前面,用纪律管住大多数,严防违纪违法行为的发生,不断营造风清气正的干事创业氛围,确保党风廉政建设和反腐败工作全面落实。对内部巡察督查中发现的新情况新问题,坚持立行立改,杜绝边改边犯,持续巩固和深化整改成果;对市委巡察组提供的问题线索,坚决查清查实,绝不遗漏。

(四)着力构建长效机制。紧扣“六个围绕”,坚持目标不变、力度不减,建立内部巡察督查机制,对巡察整改工作紧抓不放,确保事事有着落、件件有回音;对已经整改的问题,定期组织“回头看”,确保整改成效;对由于特殊原因暂时整改不能到位的任务,严格制定专项整改方案持续推进;对需要长期坚持整改的问题,持之以恒地推进。以巡察整改为契机,优化企业治理体系,理顺三会一层权责边界,明晰部门职责,全面构建和优化“五大管控体系”,扎紧织密制度的笼子,努力实现国有资产管好盘活、规范高效,推动全面从严治党向纵深发展。

(五)强化巡察成果运用。将巡察整改成果的运用与落实市委、工委重大决策部署紧密结合起来,把巡察整改工作与集团党的建设、改革转型紧密结合起来,做到党的建设和经营管理两手抓、两促进、两不误,努力打造与市场经济相适应的中国特色现代国有企业制度,为株洲加快建成“一谷三区”,基本实现现代化作出新的贡献。

欢迎广大干部群众对我司巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议,请及时向我们反映。联系电话:0731-28861863,邮寄地址:湖南省株洲市天元区株洲大道898总部壹号A座23楼(邮编412007)。    

 中共株洲高科集团有限公司委员会

                             2019年12月23日

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